Dubinska analiza stranke
WebRačunovodstvo, revizija i financije - 12.2024. Članak: Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca. Stranica: 190. Autor/i: Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik. Sažetak: Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je ... WebDubinska analiza obuhvaća nekoliko koraka utrđivanje i provjera identiteta stranke utvrđivanje provjera identiteta stvarnog vlasnika stranke prikupljanje podataka o namjeni …
Dubinska analiza stranke
Did you know?
WebRešitev za testiranje in analizo strukturne dinamike. Modalni preskus in modalna analiza sta nepogrešljivi orodji za določanje lastnih frekvenc, dušilnih razmerij in oblik modusov katere koli konstrukcije. Z Dewesoftovo rešitvijo za modalni test lahko strukturo vzbudite z udarnim kladivom ali več modalnimi stresalniki in preprosto ... Web4 gen 2024 · Početna dubinska analiza stranke trebala bi uključivati najmanje mjere utemeljene na rizicima s ciljem: i. identificiranja stranke i, gdje je primjenjivo, stvarnog vlasnika ili zakonskih predstavnika stranke; ii. provjere identiteta stranke na temelju pouzdanih i neovisnih izvora i, gdje je
Web8 gen 2024 · Program stručnog ispita obuhvaća sljedeće ispitne predmete: 1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA a. Trgovačka društva i ugovori b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige 2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA a. Porezi i financijsko poslovanje 3. … Webranje sustava: provođenje mjera dubinske analize stranke, izrada liste indikatora, obavje-štavanje Ureda, izrada procjene rizika poslovanja. 3.1. Dubinska analiza stranke Dubinska analiza stranke je utvrđivanje i provjera identiteta stranke ili identiteta stvarnog vlasnika stranke (pravne osobe) na osnovi dokumenata, podataka ili informacija
WebDubinskom analizom stranke ste si osigurali i dublje poznavanje stranke, a kao dodatak ste se uskladili i sa zakonom. Pripremite se za nadzor Iako se većini obveznika čini da je … Web30 ott 2024 · 2. dubinsku analizu stranke, uključujući i početnu dubinsku analizu izrađenu prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja povremene transakcije, čiju razinu i …
WebPojednostavljena dubinska analiza stranke..... 16 4.2. Pojačana dubinska analiza stranke ..... 18 4.2.1. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na PEP..... 18 4.2.2. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na složene i …
Web4.5.5 Poja čana dubinska analiza stranke 21 4.5.6. Poja čana dubinska analiza strane politi čki izložene osobe (PEP) 22 4.5.7. Pojednostavljena dubinska analiza stranke 23 4.5.8. Dubinska analiza preko tre će osobe 24 4.6. Redovito obrazovanje i stru čno osposobljavanje 24 4.7. Izrada i dopuna liste indikatora 25 4.8. low pressure shotgun shellsWebDubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca. Utorak, 14.12.2024. Obveznici provođenja sprječavanja pranja novca među kojima su i profesionalne djelatnosti npr vanjska knjigovodstva provjeravaju svoje stranke putem dubinske analize ... rrif - … javascript is enabled for windowsWeb7 apr 2024 · Paušalno i interesno tumačenje zakona je visoki korupcijski rizik. Naša obaveza i dužnost je da ukažemo da je paušalno i interesno tumačenje zakona visoki korupcijski rizik, što smo i utvrdili našim mišljenjem, datim na osnovu nadležnosti propisanih, ponavljamo, članovima 52, 54 i 78 Zakona o sprječavanju korupcije. Logo ASK. low pressure sewer grinder pumps maintenanceWebKoje se mjere pojačane dubinske analize primjenjuju na stranke iz visokorizičnih trećih država? Regulirano je u novom Pravilnikom. Obveznici primjene Pravilnika dužni su … low pressure sink mixer tapslow pressure shotgun ammoWebJedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je o temeljnom odnosu se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se pojačana … low pressure sodium light fixtureWebDubinska analiza - upitnik za dubinsku analizu stranke NN/ Prijava Obrasci Rezultati posljednje pretrage Obrazac - Dubinska analiza - upitnik za dubinsku analizu stranke … javascript is interpreted by